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资管计划配资,黄晓明卷入“18亿股票操纵案”背后:金主、配资方、操盘手的隐秘江湖

2020-08-01 09:01:01权证配资

  日前,证监会对5宗使用市场案件作出行政处罚。其中,因使用英华制药而被罚没18亿元的高勇案件,由于牵涉进著名影星黄晓明而引起市场极大关注。

  证监会称,包罗高勇案件在内的上述案件显露出市场使用行为的一些新特点,其中较为显著的是,有些违法行为人为获取更大的资金优势,通过民间配资、资管妄想、私募基金等途径“加杠杆”实验使用,资金杠杆渠道往往存在结构化设计和强行平仓机制,在大盘下跌或个股风险释放历程中可能触发股价下跌的连锁反映,进一步加剧市场风险。

  那么,在“杠杆使用”中,金主,配资方,操盘手之间存在什么样的灰色利益链?

  中证君近期深入采访了有关各方,试图理清这条利益链,同时也要提醒宽大中小投资者注重投资风险,审慎决议。

  金主:赚的钱全赔回去了

  辛辛勤苦三十年,一夜回到解放前。

  老李给中证君讲了他的故事——他把4000万的股票账户出借给操盘手,用于生意某上市公司股票。效果该股票某天突然“闪崩”,并一连6个“一”字跌停,老李一下子亏了1000多万。

  老李一直在江浙一带从事建材生意,几年下来积攒下亿万身家,他拿出大几万万的闲钱征战股海。

  不外,股市里的他并不像在生意场上那样游刃有余,总是亏多赚少。

  有天,营业部客户司理小王找到他,说有个朋侪小赵平时帮人炒股,包赚不赔。老李决议见见小赵。

  小赵直言不讳,称可以帮老李炒股,赚钱后三七分成,老李拿三,他拿七,保本保收益,而且会以1:4的杠杆往老李的账户里提前打入保证金,并设置10%的补仓线。

  老李听了,呵呵一笑。

  “李总,我不是开顽笑。”小赵不慌不忙地打开手机上的炒股软件,指着其中的一只股票说:“咱俩打个赌,若是这只票明天涨停了,你就放心把账户交给我帮你打理。否则,你就当来听故事了,今天的茶水我请了!”

  第二天开盘后,老李专程瞅了一眼小赵说的那只票,股价波涛不惊;中午收盘时,照旧没啥体现;下战书收盘前,仍然没有拉升的迹象。

  可就在老李准备放弃的时间,一根大阳线突然把股价直接打上了涨停板!

  老李惊呆了,马上掏脱手机,拨通了小王的电话……

  作为一个老股民,老李听说过太多这样的故事了。好比昔时坐庄中科创业的吕梁,在新婚的前一日体现手下的操盘手小丁给自己来一份“特此外礼物”。效果2000年2月18日吕梁完婚的当天,小丁让中科创业的股价准确地定格在了72.88元/股。

  把股票账户交给小赵打理后,老李看着自己的股票账户日进斗金,心里乐开了花。两年下来,竟然赚到了差不多1000万的收益。小赵也成了老李口中的“股神”。

  好景不长。

  今年小赵用老李的账户买入某只股票不久,该股票就遭遇了文章开头的一幕。追念起这一切,老李说,“感受就是南柯一梦。”

  事后,老李找“股神”小赵讨要说法,小赵两手一摊,说,“我不是什么股神,我只是一个操盘手而已。”

  配资公司:我已清盘不干了

  小张是一名“80后”,高中结业后就随着朋侪做配资生意,厥后自主门户,现在已是老江湖。

  他告诉中证君,老李的那种账户在业内叫做“相助账户”。它有两种相助模式,一种是保天职成,一样平常是三七分成;另一种是不保天职成,一样平常是五五分成。

  相助账户一样平常来自民企老板或娱乐明星,他们会绕过配资公司,直接跟操盘手签协议。

  更常见的则是通俗的配资账户,账户持有人不加入分成,只拿牢靠利息。

  “一样平常是一分到一分二,这样算下来,年化收益率差不多有12%到13%,而且每个月结算一次,比自己炒股或者银行理财强得多,以是许多土豪愿意做这个。”小张说。

  小张说的“土豪”主要来自于券商营业部的客户,一样平常都是经熟人先容,“每个配资账户100万起,上不封顶,但也不要太大,否则容易被羁系层盯上,最理想的账户是500万到2000万的。操盘手若是所有从配资公司找钱的话,一只票一样平常至少需要四五十个账户。”

  虽然知道许多追求大资金量配资的客户可能拿去使用股价,但为了尽可能多的息差,配资公司一样平常都是“睁一只眼闭一只眼”。

  “虽然,我们一样平常也要看一下要买的标的,若是股价太高、盘子太大的话,我们一样平常不做,由于息差太小了。”小张说。

  据小张先容,民间配资主要集中在温州、杭州、上海、苏州、常州、太原等地,盘子大的能有100多亿,自己这种20亿盘子的在行业内只能算中小规模。

  不外,小张体现,今年已经所有清盘,“金盆洗手”不干了。

  至于缘故原由,一方面是钱欠好找了。“今年动不动就‘闪崩’,还一连‘一’字跌停,‘穿仓’的情形太多,许多‘金主’都被洗劫了一番,基础就不敢加入配资了。现在整个行业的规模萎缩得厉害,我许多朋侪也不干了。”

  另一方面是钱出不去了。“这几年羁系层对于使用股价的攻击力度很是大,许多操盘手都不敢容易脱手了。同时,在今年这种市场行情下,一样平常的客户对于配资的需求也没那么大了,整个资金的需求端也很是阴晦。”

  另外,配资公司也经常夹在上下游客户中央。“好比资金借入方把保证金打到配资账户后,账户持有人经常乱扣利息,甚至直接诈骗保证金,配资公司夹在中央会很难受。再好比遇到‘穿仓’的情形,配资账户持有人不会去找资金借入方要钱,会直接找配资公司。”

  与“金盆洗手”的小张差异的是,也有许多配资公司老板转型做起了操盘手。

  “哪有什么股神,无非是有钱而已。由于使用股价最主要的是资金,而配资公司先天有这个优势。但几年下来,许多人都死得很惨。以是说,就算有钱,你也不是股神。”

  操盘手:我不是股神

  小孙原来只是券商营业部的一名客户司理,最先只是帮着营业部的几个大户炒股,厥后逐渐有了一些名气,就有越来越多的人甚至上市公司找他,于是他手里用于操盘的资金也越来越大,便爽性告退干起了“操盘手”。

  “操盘手并纷歧定就使用过股价,我就从来没使用过股价。”

  小孙先跟中证君明确了这一点。“使用股价的手法并不是什么神秘,证监会查出的案例也都有披露,无非就是虚伪申报、大额封涨停、拉抬收盘价,等等。”

  要使用股价,最主要的是资金。小孙说,许多操盘手一样平常都市找追求配资,“一是配资可以用杠杆撬动概略量资金,一样平常是1:4,高的时间能到1:10;二是账户疏散的话,不容易被羁系层监测到。配资纷歧定来自配资公司,尚有许多是通过信托。”

  要完玉成套打底仓、拉升股价、出货流程,是需要盘算资金量的,否则很容易由于中途资金链断裂造成崩盘,许多操盘手也会凭证操盘的手法,用模板盘算所需的资金量。

  拉一个涨停板需要的资金量是可以盘算出来的,“一样平常是5日均量的2.5倍。”小孙体现。

  但配资,特殊是使用民间配资,会发生大量的“老鼠仓”。“你买的时间,他们买得比你还快,资金成本一下子就上去了;你卖的时间,他们跑得比你还快,收益一下子就缩水了,甚至经常被‘老鼠仓’中途砸盘。”小孙说。

  有配资就一定有“老鼠仓”,而若是“老鼠仓”太多的话必须花时间整理。“你只能跟他们磨,或者自动洗盘,或者两三个月的时间不动,他们受不了就自己走了。不外,这也会增添你的财政成本,而配资公司和配资账户持有人虽然兴奋,由于会增添他们的利息收入。”

  虽然,操盘手许多时间也会自动使用“老鼠仓”帮自己接盘或者拉升股价。

  好比,中证君曾报道过,今年2月2日,“华北第一操盘手”李卫卫在拉升金一文化股价时,就将新闻提前释放出去,效果原来需要两三个亿才气撬开跌停板,最后只用了一个多亿就乐成了。

  甚至许多操盘手也会自己做“老鼠仓”。

  “险些每一只被使用的股票都有这种情形,‘雁过拔毛’嘛。更恶劣的是,他把股价拉升上去之后,然后用配资账户去接盘,他自己出货,我们把这种做法叫做‘洗钱’。”小孙体现。

  他称,最近两年泛起了一种新情形是,越来越多的上市公司职员加入到使用自家股价的历程中来。“以前使用股价是为了拉利润,上市公司则许多是为了拉价钱,好比为了保定增,或者扫除股权质押平仓危急,这样一来,股价使用就变得很重大,很是容易拉崩了。”

  小孙坦言,在羁系层的重拳攻击下,许多操盘手现在是四处躲难,而且一旦把股价“拉崩”,还要逃避“金主”、配资公司、上市公司的人找贫困。

  “说真话,我今年也给人赔了不少钱,也有不少人天天找我,他们老以为我只赚不赔,可我也不是股神啊!”

  (老李、小王、小赵、小张、小孙均为假名)

  (泉源:中国证券报)

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